Petrobras: взятки, контракты и денежные следы

Преимущество, которое покупали тайно

Для нефтетрейдера сведения о ценах конкурентов могут менять исход сделки. В деле Гленна Озтемела доступ к закрытой информации Petrobras оказался частью подкупа сотрудников государственной нефтяной компании Бразилии. 26 сентября 2024 года присяжные в Бриджпорте, штат Коннектикут, признали его виновным по всем семи предъявленным ему пунктам. Вердикт касался взяток и отмывания денег в пользу двух торговых компаний, в которых он работал. Сообщение Reuters.

Это отдельная история внутри большого круга расследований, связанных с Petrobras. Её центр — работа конкретного трейдера, посредника и получателей выплат, а не все коррупционные дела бразильской компании.

Контракты и информация

По доказательствам, представленным на процессе, с 2010 по 2018 год Озтемел работал старшим трейдером сначала в Arcadia Fuels, затем во Freepoint Commodities. Платежи помогали получать и сохранять контракты на топочный мазут Petrobras. Сотрудники нефтяной компании передавали ему и другим участникам закрытые коммерческие сведения. В изложении прокуратуры при назначении наказания уточнялось: среди них были предложения конкурентов и конфиденциальные данные о ценах других американских компаний. DOJ о доказательствах на процессе, сообщение о наказании.

Получатели взяток помогали одной стороне торговли видеть то, что должно было оставаться закрытым. Поэтому дело затрагивало не только перечисление денег служащему за рубежом: оплаченная информация давала преимущество перед другими участниками сделок. Доказательства относились к получению бизнеса и преимуществ внутри конкретных торговых отношений.

Одним из получателей был Родриго Берковиц, трейдер Petrobras в Хьюстоне. Посредником выступал нефтяной брокер Эдуарду Иннекко. Формально деньги шли ему как консультационные вознаграждения и комиссии; по представленным в суде доказательствам, Озтемел знал, что часть этих средств будет передана сотрудникам Petrobras. Таким образом обычная для торговли статья расходов скрывала другое назначение платежей. Описание схемы в DOJ.

За названиями платежей

Денежный маршрут проходил через компании, контролировавшиеся Иннекко, и зарубежные счета. Прокуратура описала дальнейшие переводы на уругвайский счёт, контролировавшийся отцом Берковица. В целом объём взяток превышал миллион долларов. Это сумма коррупционных выплат, а не весь оборот контрактов или прибыль торговых компаний. Релиз о вердикте.

Переписка участников также отличалась от обычного обсуждения комиссий. По доказательствам процесса, использовались условные выражения, личные аккаунты, зашифрованные сообщения и вымышленные имена. В словаре переписки появлялся «завтрак» как обозначение взятки. Сами по себе необычные слова не доказывают преступление: в этом деле их значение устанавливалось вместе с финансовыми операциями и показаниями. Сообщение DOJ о доказательствах.

Расследование проводило международное антикоррупционное подразделение ФБР в Лос-Анджелесе. Помощь оказывали власти Бразилии, Латвии, Швейцарии и Уругвая. Такая география соответствовала истории, в которой место работы трейдера, государственная компания, посредники и движение средств находились в разных странах. DOJ.

Свидетель, которого проверяла защита

После обвинительного вердикта Озтемел просил суд оправдать его либо назначить новый процесс. Одно из возражений касалось давности: последний известный фактический платёж взятки относился к 2016 году, а обвинению требовалось доказать связь схемы с более поздними действиями. Судья Кари Дули признала, что эта связь не была очевидной сама по себе. Решающее значение для её оценки имели показания Берковица. Решение суда от 11 августа 2025 года, страницы 5–7.

Берковиц говорил, что продолжал передавать сведения в 2018 году и рассчитывал получить обещанные деньги. Суд указал, что присяжные могли связать эти действия с продолжающимся сговором, даже если обещанный платёж так и не состоялся. Защита, в свою очередь, оспаривала надёжность такого свидетеля. Его более трёх часов допрашивали перекрёстно; обсуждались и собственные проступки, и возможные выгоды от сотрудничества с обвинением.

Суд оставил оценку доверия к показаниям за присяжными и 11 августа 2025 года отказал в оправдании и новом процессе. Это решение позволяет понять, почему обвинение не свелось к обнаружению подозрительного перевода: требовалось доказать назначение платежей, участие Озтемела и продолжение соглашения в юридически значимый период.

Компания заключила своё соглашение

Пока дело трейдера шло к суду, Freepoint выбрала другой процессуальный путь. 14 декабря 2023 года компания заключила с Министерством юстиции США трёхлетнее соглашение об отсрочке уголовного преследования, DPA, и признала участие в коррупционной схеме. Это отдельное корпоративное дело, а не признание вины Озтемелом. Условия урегулирования Freepoint.

В изложении DOJ компания получила от связанного со схемой бизнеса более 30 миллионов долларов прибыли. Согласованные обязательства включали 68 миллионов уголовной денежной санкции и 30 551 150 долларов изъятия средств. Общая сумма превышала 98 миллионов. Freepoint также обязалась продолжать сотрудничество: ведомство отмечало передачу документов и работу с финансовыми и торговыми данными более чем по четырём тысячам операций. Масштаб этой проверки нельзя путать с количеством доказанных взяток — это описание объёма проанализированных сделок.

Корпоративное соглашение не завершило личный процесс сотрудника. 26 сентября 2024 года жюри признало Озтемела виновным в сговоре о нарушении американского закона против подкупа иностранных должностных лиц, FCPA, трёх его нарушениях, сговоре об отмывании денег и двух эпизодах отмывания. Защитник Нельсон Боксер сообщил Reuters о несогласии с вердиктом и намерении продолжать борьбу за имя клиента. Reuters о решении и реакции защиты.

Наказание и обжалование

9 декабря 2025 года судья Дули назначила Озтемелу 15 месяцев заключения и штраф 300 тысяч долларов. По семи пунктам сроки должны были идти одновременно: это не семь последовательных сроков по 15 месяцев. Отдельно установлен обязательный сбор 700 долларов. Сам документ judgment был подан в суд 10 декабря, на следующий день после назначения наказания. Оригинальный приговор, копия судебного документа.

17 декабря 2025 года во втором федеральном апелляционном округе зарегистрировали дело по его жалобе. Доступная публичная копия карточки содержит процессуальные записи до 10 июня 2026 года, но не решение по существу апелляции. Карточка дела 25-3162. Поэтому назначенное наказание нельзя подменять утверждением, что последующее обжалование уже закончено.

В этой истории подкуп выражался и в деньгах, и в доступе к чужим предложениям. Следствие сопоставило внешне обычные комиссии с их получателями и коммерческой выгодой, а суд отдельно проверил возражения о свидетельских показаниях и сроках давности. Календарный вердикт отмечает установление виновности присяжными; наказание и апелляция составляют следующие этапы той же истории.

Источники

• Former Connecticut-Based Energy Trader Convicted of International Bribery Scheme — U.S. Department of Justice, Office of Public Affairs.
• Connecticut trader convicted in Petrobras bribery case — Reuters; синдикация Investing.com.
• Commodities Trading Company Agrees to Pay Over $98M to Resolve Foreign Bribery Case — U.S. Department of Justice, Office of Public Affairs.
• United States v. Glenn Oztemel, No. 3:23-cr-00026, Document 403: Memorandum of Decision, 11 August 2025 — U.S. District Court, District of Connecticut; Government Publishing Office / GovInfo.
• United States v. Glenn Oztemel, No. 3:23-cr-00026, Document 433: Judgment in a Criminal Case — U.S. District Court, District of Connecticut; копия CCH / Wolters Kluwer.
• Connecticut-Based Oil Trader Sentenced to 15 Months in Prison in International Bribery and Money Laundering Scheme — U.S. Department of Justice, Office of Public Affairs.
• United States of America v. Oztemel (Glenn Oztemel), No. 25-3162: appellate docket — U.S. Court of Appeals for the Second Circuit; копия Justia Dockets & Filings.